banktrend.ru
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
Суд в Москве санкционировал арест совладельца «ББР банка» Дмитрия Гордовича по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, следует из данных суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
«Ходатайство об избрании Гордовичу меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — говорится в материалах.
Уточняется, что Гордовичу вменяется два эпизода легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, организованной группой и в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Санкции этих статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.